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□刘思兰 报道 烟台警方展示此次案件中缴获的外币。
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□ 本 报 记 者 曲旭光 隋翔宇
本报通讯员 孙成竹 徐 忠
10月21日,根据公安部和省公安厅的统一部署,烟台市公安局与芝罘公安分局迅速对一起地下钱庄案件进行收网。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人14名,打掉地下钱庄窝点10个,扣押、冻结涉案资金300余万元,查扣作案用的电脑、银行卡、U盾等一宗,涉案总金额初步统计达近6亿元。该起案件,也是烟台市首次破获的地下钱庄案件,此类案件在全省也不多见。
重大线索:
嫌疑人国外生活露出马脚
据介绍,自2015年4月,开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动以来,烟台市公安局经侦支队作为打击金融领域犯罪的主管单位,立即着手开展相关工作。
通过网安、芝罘分局等部门的密切配合,在对相关线索进行梳理过程中,警方发现一涉案当事人带领子女乘飞机离开烟台前往美国,并在美国停留一年多,该当事人工作单位在烟台,在美国没有固定职业和收入,其要生存、子女要上学,必须要有一定的经济支持,为此,烟台警方派人对与其有关的涉案账户进行了全面调查,发现其一个账户内的1000万元资金去向不明,经调查,发现重大线索。
经采取多种侦查手段,警方查清了涉及此案的所有嫌疑人员的身份情况、工作单位情况以及其它一些信息,获取了这些人非法从事外汇买卖和跨境汇兑的部分证据,收网的时机已经成熟。
10月21日,根据公安部和省公安厅的统一部署,烟台市公安局会同芝罘分局成立专案组,对涉案的犯罪嫌疑人实行集中抓捕,当日便抓获3名主要犯罪嫌疑人,扣押、冻结涉案资金100余万元,在接下来的时间内,采取组织追捕、社会规劝和网上追逃的方式继续缉拿其他犯罪嫌疑人,截至目前,共抓获犯罪嫌疑人14名,并采取了刑事拘留和取保候审等强制措施,涉案犯罪嫌疑人对其非法从事外汇买卖和跨境汇兑的犯罪行为供认不讳。
手法揭秘:
“对敲”平账转移资金
经烟台警方审查,犯罪嫌疑人自2009年开始从事非法外汇买卖活动,主要采取两种方式倒卖外汇。
首先是现金交易买卖外汇行为。嫌疑人长期在中国银行营业大厅活动,随着银行上下班而“上下班”,以略高于当日国家外汇现钞买入价的价格收购外币,同时以略低于当日国家外汇现钞卖出价的价格向需求外币的客户进行销售,通过赚取差价获得利润。
“对敲”手法,是该案犯罪嫌疑人的主要作案手法,当有客户需要大量外币时,犯罪嫌疑人曲某等通过多种途径联系在境内设有离岸银行账户和有境外账户的船东,按照每美元收取相应的佣金,后将客户购买外币的资金打入船东的国内个人账户,船东收到钱后,通过自己的离岸账户或境外账户将外币汇入客户指定的国外账户。2014年至2015年,曲某团伙仅通过“对敲”这种方式,涉案资金就高达近6亿元。
目前地下钱庄转移资金手法主要是“对敲”平账的方式,比如,客户需将资金汇至境外时,则将人民币汇入地下钱庄指定的境内账户,在境外收取地下钱庄按约定兑付的等值外币;如需将资金汇入境内,反向操作即可。表面上看,境内的人民币留在境内,境外的外币也没有进来,但实际上交易已经完成了。
警方提醒:
危害大,市民需警惕
据公安部最新数据,自4月以来,全国公安机关在前两次打击地下钱庄专项行动中,已破获170余起重大地下钱庄转移赃款、洗钱案件,涉案金额8000多亿元。数千亿资金通过地下钱庄流入境外,不仅给我国金融秩序造成冲击,还给我国经济安全和国家安全带来巨大负面影响。
烟台市公安局经侦支队副支队长刘旭东表示,地下钱庄不但成为非法集资、电信诈骗等直接侵害人民群众财产利益的犯罪活动转移赃款和洗钱的工具,有的还被贪污腐败分子利用,成为向境外转移赃款的“帮凶”,甚至为暴力恐怖活动提供资金转移渠道,严重威胁国家安全。
警方提醒,按照我国法律规定,在国家规定的交易场所以外买卖外汇,均属于违法行为,不受国家法律保护,情节严重的,还可能构成刑事犯罪。希望广大群众正确认识地下钱庄活动的社会危害性,通过正规渠道办理跨境汇款和外汇兑换等业务。
警方同时敬告广大市民,要通过合法正当渠道获取经济利益,对于以非法牟利为目的,违反国家相关规定,在国家指定以外的场所从事外汇买卖、跨境汇款和支付结算业务的,达到一定的数额就可以构成非法经营罪,情节严重的可以判处5年以上有期徒刑。对于明知他人在实施违法犯罪行为,仍然为他人实施违法犯罪提供银行账户、或者为不法分子转款提供方便的,则可能成为这些犯罪分子的共犯或者涉嫌洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等犯罪。
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