互金专报告显示,2017年以来,通过Paxful完成的BTC-CNY场外交易中,96.3%的交易订单通过支付宝完成人民币转账,2.7%的订单通过微信支付完成人民币转账;在LocalBitcoins的交易广告中,抽样监测发现,57%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比28%。在CoinCola的交易广告中,抽样监测发现,85%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比12%。
QQ群交易需当面交易
此前《21世纪经济报道》援引交易员的话称,比特币的场外交易,价格是根据全球市场的比特币交易价格实时调整的。交易通过微信群联络,不熟悉的人通过群主进行交易。
记者在QQ检索“比特币线下交易”显示,有数十个比特币交易QQ群。群内成员称,出售提供比特币,但需要当面交易,比特币价格会参考全球市场的价格。
LocalBitcoins平台多位用户被骗
LocalBitcoins.com方式存在一定风险,记者在“币圈出海”微信群中发现,有多位投资者称,在LocalBitcoins.com受到同一名外国男子诈骗,该男子寻找中国卖家,在沟通好比特币价格后,骗取卖方的比特币,然后消失。一位受骗者对记者称,国内外法律体系不同,而且就算要控告,诉讼成本恐怕要高于损失的比特币价值,受访者称,多数交易都在1万到5万之间,该人士称:“只能自认倒霉,最多是提醒一些币圈朋友。”
互金专的报告也支持了上述说法,该机构对前两周LocalBitcoins,Paxful,CoinCola三家平台的BTC-CNY交易数据分析显示,单笔交易金额小于1万元的订单数量占比67%,订单金额合计占比14%;单笔交易金额1万-10万元的订单数量占比31%,订单金额合计占比60%。
中国对比特币的监管大事记
9月4日
央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO),并清理整顿ICO平台以及组织清退ICO代币。
9月14日
比特币中国宣布停止比特币等交易业务, 该平台14日起停止新用户注册,9月30日将停止所有数字资产交易业务。
9月15日
北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。
9月16日
火币网、OKCoin币行均修改公告称,下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。
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